FSA của Nhật Bản cảnh báo Binance một lần nữa vì hoạt động mà không có giấy phép

133 lượt xem
FSA cua Nhat Ban canh bao Binance mot lan nua vi hoat dong ma khong co giay phep

Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản (FSA) đã đưa ra một cảnh báo khác đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì đã hoạt động trong nước mà không được ủy quyền thích hợp. 

Cảnh báo gần đây nhất đã được đưa ra vào sáng thứ Sáu và tuyên bố rằng Binance đã tiếp tục cung cấp các dịch vụ tiền điện tử như một sàn giao dịch mà không đăng ký hợp lệ với FSA. Đây là cảnh báo thứ hai như vậy đối với Binance và tương tự như cảnh báo mà FSA đã trao cho Bybit vào tháng Năm . Trong khi cảnh báo trước đó cho Binance đã xảy ra vào năm 2018, nó đã cảnh báo rằng việc tiếp tục hoạt động có thể dẫn đến cáo buộc hình sự đối với những người liên quan. Phản ứng của Binance chỉ là chuyển trụ sở chính của họ từ Nhật Bản sang Malta. Trong khi đó, Binance khẳng định rằng họ hiện không thực hiện các hoạt động trao đổi tại Nhật Bản cũng như không nhắm mục tiêu đến công dân Nhật Bản. Bất chấp tuyên bố đó, trang web tiếng Nhật của Binance và khu vực đăng ký người dùng mới có thể truy cập được từ các địa chỉ IP trong nước. 

Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký hợp lệ với FSA.

Binance dưới sự giám sát toàn cầu

Mặc dù đây là cảnh báo thứ hai từ FSA cho Binance về hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp của họ, nhưng Binance không xa lạ với sự chú ý như vậy từ các cơ quan chức năng . Vào tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Sở Thuế vụ (IRS) thông báo họ đang điều tra Binance. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi công ty pháp y blockchain Chainalysis, cùng với DOJ và IRS, công bố kết quả của một nghiên cứu trên Binance. Báo cáo cho thấy rằng nhiều quỹ liên quan đến hoạt động tội phạm được chuyển qua Binance hơn bất kỳ sàn giao dịch đơn lẻ nào khác trên thế giới.

Đây là nguyên nhân lớn khiến các nhà điều tra và quan chức lo ngại vì người ta cho rằng phần lớn hoạt động đó không chỉ che giấu các giao dịch bất hợp pháp mà còn trốn thuế. Các giao dịch bất hợp pháp được đề cập rất có thể là mua bán bất hợp pháp liên quan đến súng, ma túy hoặc tài sản bị đánh cắp. Binance cũng bị các quan chức ở Mỹ sa thải vì cáo buộc chấp nhận khách hàng giao dịch phái sinh. 

Các nhà quản lý châu Âu cũng đã điều tra Binance về việc ra mắt mã thông báo vào đầu năm nay. Các cơ quan quản lý đang xem xét liệu các mã thông báo có tuân thủ các quy tắc liên quan đến tính minh bạch và tiết lộ của công ty hay không. 

Ngoài ra, Binance đã bị chỉ trích ở Hồng Kông, Đức và Vương quốc Anh vì hành vi không có giấy phép hoặc đáng ngờ. Binance khẳng định rằng họ luôn tuân thủ các quy định của tất cả các khu vực pháp lý mà nó hoạt động.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN