Cơ quan giám sát của Vương quốc Anh: Các công ty tiền điện tử không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền

91 lượt xem
Co quan giam sat cua Vuong quoc Anh Cac cong ty tien dien tu khong tuan thu cac quy tac chong rua tien

Nhiều công ty tiền điện tử của Anh đang không đáp ứng các luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố bắt buộc, cơ quan giám sát dịch vụ tài chính của nước này cho biết hôm thứ Năm. Kể từ tháng 1, các công ty tiền điện tử ở Anh đã được yêu cầu đăng ký với Cơ quan quản lý tài chính để đảm bảo tuân thủ quy định trong các lĩnh vực này.

Thông tin nhanh:

  • FCA đã thiết lập một chế độ đăng ký tạm thời để cho phép các doanh nghiệp này tiếp tục kinh doanh trong khi đơn đăng ký của họ đang được xử lý. Do sự thiếu sót trong việc tuân thủ này, thời hạn của chế độ đã được lùi lại từ ngày 9 tháng 7 năm nay sang ngày 31 tháng 3 năm 2022.
  • FCA cho biết trong một tuyên bố: “Một số lượng lớn doanh nghiệp không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc theo Quy định rửa tiền, dẫn đến số lượng doanh nghiệp rút đơn đăng ký của họ chưa từng có,” FCA cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm: “Ngày kéo dài cho phép các công ty tiền điện tử tiếp tục thực hiện đang kinh doanh trong khi FCA tiếp tục với đánh giá mạnh mẽ đang được thực hiện. “
  • Hiện tại, năm công ty đã đăng ký với FCA, bao gồm Tyler và Cameron Winklevoss ‘Gemini, Digitvault, doanh nghiệp lưu ký tài sản kỹ thuật số của công ty mẹ Diginex và công ty khởi nghiệp Ziglu của Anh.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN