Chạy trước, bot flash và giữ mọi thứ công bằng trong thị trường tiền điện tử

94 lượt xem
Chay truoc bot flash va giu moi thu cong bang trong thi truong tien dien tu

Chúng ta không thể cho phép những thất bại trong quá khứ quay trở lại tương lai DeFi – hãy ngăn chặn các chương trình flash chết theo dấu vết của chúng.

Tài chính phi tập trung (DeFi) có cơ hội dân chủ hóa quyền truy cập vào các thị trường tài chính vốn thường chỉ mở cửa cho những người giàu có và quyền lực. Nhưng, DeFi sẽ chỉ tồn tại và tiếp tục phát triển nếu chúng ta thực hiện các bước để đảm bảo mọi thứ an toàn, riêng tư và công bằng cho cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức. Khi đối mặt với các hành vi thị trường săn mồi như giá trị có thể trích xuất của thợ đào (MEV) và các cuộc tấn công chạy trước, nó mở ra vết thương cũ cho kỷ nguyên tài chính truyền thống “Flash Boys”.

DeFi có thể và nên làm tốt hơn bằng cách không cho phép những thất bại trong quá khứ quay trở lại tương lai. May mắn thay, bằng cách triển khai các cơ chế mật mã tích hợp quyền riêng tư trong giao dịch vào các blockchain công khai, thông tin có thể được chứng minh bằng những thứ như sổ đặt hàng mà không bị tiết lộ. Chiến thuật toán học có vẻ kỳ diệu này không chỉ bảo vệ các giao dịch khỏi hành vi nói trên mà còn cho phép khả năng kiểm toán, tất cả trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư của các tài khoản cá nhân hoặc tổ chức. Cách tiếp cận này sẽ thúc đẩy một ngành DeFi dễ tiếp cận hơn và cung cấp một thị trường thanh khoản và công bằng hơn cho tất cả mọi người.

Các chàng trai đang trở lại trong thị trấn

Cụm từ Flash Boys được đưa vào từ điển sau khi Michael Lewis viết một cuốn sách có ảnh hưởng rất lớn kể chi tiết về hiện tượng này. Khi chúng tôi chuyển đổi từ sàn giao dịch phản đối cởi mở ở Phố Wall cũ sang một thế giới giao dịch điện tử hoàn toàn, các nhà giao dịch ngay lập tức bắt đầu tìm ra những cách mới để chơi hệ thống. Nói tóm lại, các nhà môi giới hiểu biết về công nghệ sớm nhất đã sử dụng sức mạnh xử lý cực nhanh của các hệ thống máy tính hiện đại để theo dõi và tạo điều kiện cho các giao dịch tần số cao bị cắt xén hoặc các giao dịch đến hợp pháp chạy trước được đăng bởi các hệ thống chậm hơn. Tương đương với DeFi tiền điện tử của Flash Boys là Flash Bots.

Trong tiền điện tử, các chương trình chênh lệch giá chuyên biệt này sẽ chiếm đoạt các nhà giao dịch của con người trên các sàn giao dịch bằng cách dự đoán theo thuật toán các động thái của họ và thực hiện các giao dịch của họ trước khi một người có thể sửa đổi vị trí của họ. Các bot này cũng thường được ưu tiên trong quá trình xác thực khối sắp tới bằng cách trả các khoản phí cao hơn được tính dựa trên lợi nhuận của giao dịch. Các bot này sẽ biết trong một phần giây của những giao dịch cần thực hiện để tối ưu hóa lợi nhuận của chúng.

Một hiện tượng khác cho phép các kịch bản như chạy trước là giá trị có thể trích xuất của trình khai thác. MEV chỉ là một cách mới lạ để mô tả cách các thợ đào có thể chiết xuất giá trị bằng cách cố ý sắp xếp thứ tự ưu tiên hoặc sắp xếp các giao dịch có lợi cho họ. Khi các thợ đào đang làm việc chống lại lợi ích tốt nhất của blockchain, khả năng sử dụng MEV của họ làm suy yếu một trong những đề xuất giá trị quan trọng của phân quyền và đó là khả năng chống kiểm duyệt.

Hành vi độc hại này khuyến khích những kẻ xấu nghĩ ra và thực hiện nhiều hành động phá hoại có thể phá hoại an ninh của toàn bộ mạng. Hơn nữa, hầu hết các cơ chế đồng thuận không trừng phạt các cuộc tấn công MEV, do đó, cho phép các thợ mỏ tự do khai thác chúng.

Trên một sàn giao dịch phi tập trung gốc blockchain (DEX), khi bạn kết hợp sự hiện diện của Flash Bots cùng với MEV, mối đe dọa và chi phí dẫn đến các hợp chất người dùng trung bình của con người. Nếu có bao giờ việc áp dụng chính thống tiền điện tử và DeFi, thì môi trường thị trường cần trở nên ít thù địch hơn đối với người tiêu dùng bán lẻ. Làm việc trên các phương pháp mật mã để bảo vệ chống lại các loại hành vi độc hại này là điều mà ngành công nghiệp cần ưu tiên.

Cơn thịnh nộ chống lại máy móc

May mắn thay, các cuộc tấn công chạy trước của Flash Bot và các cuộc tấn công MEV có thể được giảm thiểu trên các blockchains và các DEX gốc của chúng với các thiết kế tập trung vào quyền riêng tư sử dụng các bằng chứng không có kiến ​​thức (ZKP) để che giấu các giao dịch mà không ảnh hưởng đến an ninh mạng. Công nghệ ZKP đang nhanh chóng trở nên đủ khả năng mở rộng để hỗ trợ các trường hợp sử dụng như đặt giá thầu mù, nơi giao dịch thương mại được gửi, chứng minh và xác minh trên DEX mà không tiết lộ chi tiết như quy mô và thời gian giao dịch. Cơ chế này ngăn không cho một Flash Bot có thể tra cứu giao dịch trên sổ lệnh và ngay lập tức chạy trước nó với giá thầu hoặc yêu cầu tốt hơn.

Một cơ chế tương tự cũng có thể được thực hiện để ngăn chặn MEV, nhưng thay vào đó, giao dịch được gửi, chứng minh và xác minh trên một blockchain mà không cần phải tiết lộ chi tiết của nó cho các thợ đào. Đây là điều kỳ diệu của ZKP có thể được sử dụng để cho phép các quy tắc giao thức được thực hiện để xem những gì (và cách thức) giao dịch diễn ra thông qua các bằng chứng mật mã. Tất cả những điều này là không tiết lộ thêm thông tin cần thiết để xác minh giao dịch theo bất kỳ quy tắc giao thức hiện có nào mà các giao dịch nói trên phải đáp ứng.

Không có quý

Khả năng chia sẻ (và chứng minh) thông tin mà không cần hiển thị thông qua việc sử dụng ZKP có thể mở khóa việc áp dụng chính thống hơn bằng cách kiểm soát thị trường tiền điện tử khỏi các tác nhân xấu và mở đường an toàn cho nhiều người dùng hơn. Cách tiếp cận này sẽ giúp thị trường DeFi phát triển đến mức chưa từng có thông qua an toàn, bảo mật và công bằng hơn, mà không ảnh hưởng đến bản chất phi tập trung của ngành.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN