Các ngân hàng Ấn Độ đặt tài khoản của các nhà giao dịch tiền điện tử dưới kính hiển vi

596 lượt xem
cac ngan hang An Do dat tai khoan cua cac nha giao dich duoi kinh hien vi

HSBC, HDFC và Citi hiện đang yêu cầu các nhà giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ cung cấp thông tin về các hoạt động của họ nếu không có nguy cơ mất tiền.

Các nhà đầu tư và giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ là một trong số những người bị thương vong mới nhất trong xu hướng ngày càng gia tăng các hoạt động ngân hàng toàn cầu đóng tài khoản cá nhân . 

Quốc hội Ấn Độ hiện đang xem xét lệnh cấm tiền điện tử trên toàn quốc mà các nhà phê bình trong ngành địa phương, chẳng hạn như cựu CTO của Coinbase, Balaji Srinivasan, đã so sánh với việc “ cấm Internet trong 5 năm ”.

Thời báo Kinh tế báo cáo rằng khách hàng của các ngân hàng tư nhân ở Ấn Độ, chẳng hạn như HDFC, HSBC và Citi, đã nhận được thông báo trong năm nay yêu cầu họ làm rõ các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, thường yêu cầu họ đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng địa phương của họ. Nếu không nhận được thông tin làm rõ như vậy, các tài khoản có nguy cơ bị đình chỉ hoặc bị thu giữ. Một lá thư cho một khách hàng bị ảnh hưởng nêu rõ:

“Để tuân thủ các hướng dẫn quy định, các ngân hàng nên thực hiện trách nhiệm giải trình bằng cách kiểm tra chặt chẽ các giao dịch được thực hiện trong tài khoản trên cơ sở liên tục để cảnh báo người dùng, chủ sở hữu và nhà giao dịch tiền ảo bao gồm cả Bitcoin về rủi ro.”

Vào năm 2020, Tòa án tối cao của Ấn Độ đã đảo ngược lệnh từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, trong đó các ngân hàng được yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ cho các nhà giao dịch tiền điện tử.

Quốc hội Ấn Độ dự kiến ​​sẽ ban hành một dự luật mới sẽ hạn chế hơn nữa các hoạt động tài chính của các nhà giao dịch và các thành viên nổi tiếng của cộng đồng tiền điện tử Ấn Độ đã lên tiếng phản đối điều đó. Sathvik Vishwanath, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch Unocoin có trụ sở tại Ấn Độ, tin rằng cần phải có một động thái ngược lại để khuyến khích sự phát triển của không gian fintech ở quốc gia của mình. “Với tiền điện tử ở bên cạnh cô ấy,” anh ấy nói, “đất nước có thể chứa một lượng lớn dân số không có ngân hàng”.

Các ngân hàng cũng đang đóng trước các tài khoản khách hàng được coi là có liên quan đến việc chuyển tiền vào hoặc chuyển ra khỏi các sàn giao dịch tiền điện tử ở một số quốc gia.

Vào ngày 5 tháng 2, Ngân hàng Trung ương Nigeria đã cấm các tổ chức tài chính hoạt động ở nước này “tạo điều kiện thanh toán cho các sàn giao dịch tiền điện tử”, dẫn đến việc đóng ngay các tài khoản ngân hàng liên quan đến các sàn giao dịch và các cá nhân đứng sau chúng.Tại Vương quốc Anh, HSBC gần đây đã ngừng nhận chuyển khoản từ các sàn giao dịch tiền điện tử. Lloyds Bank, một ngân hàng thương mại và bán lẻ của Anh, cũng đang tăng cường nỗ lực để tách mình ra với các nhà giao dịch tiền điện tử, như kinh nghiệm của podcaster Peter McCormack trong một tweet ngày 22 tháng 2 . Tuy nhiên, đó có thể là vết thương tự gây ra .

Một nhà đầu tư Bitcoin lâu năm có trụ sở tại Vương quốc Anh, người muốn được giấu tên, nói với Cointelegraph rằng các ngân hàng lớn trên khắp châu Âu đang ngày càng xa rời các nhà giao dịch tiền điện tử. Ông nói rằng các tài khoản mới đang bị các ngân hàng từ chối vì họ liên quan đến tiền điện tử.

Ông nói: “Tôi đang tìm cách tiếp cận một cách cởi mở với một ngân hàng mới và chuẩn bị trước về nó. “Nhưng tôi đã gặp một bức tường gạch.” Nhà đầu tư tuyên bố đã đưa “sáu con số” thông qua HSBC “không có vấn đề gì”, nhưng các tài khoản kế thừa đang được đối xử khác với những người mới.

“Nếu bạn không nói với họ và bạn đã tham gia, nó có vẻ ổn. Nhưng nếu bạn hỏi, đó là ‘không’. “

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN