Binance hợp tác với cơ quan pháp luật của Hoa Kỳ loại bỏ người rửa tiền

92 lượt xem
Binance hop tac voi co quan thuc thi phap luat cua Hoa Ky loai bo nhung nguoi rua tien bi nghi ngo

Câu chuyện Binance đang cố gắng bán chắc chắn là rất thú vị. Quá tiện lợi một chút, nếu xét về năm công ty đã có, nhưng này… Binance đang phải đối mặt với các cuộc điều tra tội phạm ở Mỹ, Anh và Nhật Bản cùng nhiều nơi khác. Tuy nhiên, lần này, họ đã chứng minh rằng họ muốn “ trở thành người dẫn đầu ngành ” chứ không chỉ là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Với tư cách là một công ty, Binance “ cam kết tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý trên toàn cầu để loại bỏ các tác nhân xấu và tạo ra một con đường cho ngành phát triển và đổi mới một cách có trách nhiệm. ”Điều đó có nghĩa là, sau nhiều năm chơi ngớ ngẩn và đi từ địa điểm thân thiện với tiền điện tử này sang địa điểm khác, Binance đã sẵn sàng chơi trò chơi của cơ quan quản lý. Và để chứng minh điều đó, nhóm PR của họ trình bày câu chuyện này :

“Hôm qua, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) thông báo rằng họ đã thêm một tổ chức có trụ sở tại Nga, Suex OTC, vào danh sách Công dân được Chỉ định Đặc biệt. Cùng với các thông tin chi tiết về công ty, 25 địa chỉ tiền điện tử đã được liệt kê. Đừng nhầm lẫn – đây là một sự phát triển tích cực cho ngành công nghiệp và hàng triệu nhà đổi mới, người tiêu dùng và nhà đầu tư trên toàn cầu đóng góp vào sự phát triển của blockchain mỗi ngày. ”

Tuy nhiên, nó có phải là một sự phát triển tích cực không?

Người giặt tiền ký sinh

Theo Binance, một trong những rủi ro lớn nhất mà ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt là:

“Tiền liên quan đến các cuộc tấn công mạng được rửa sạch thông qua các dịch vụ lồng nhau và các tài khoản trao đổi cố gắng ẩn bên trong các VASP vĩ mô, bao gồm cả các sàn giao dịch như của chúng tôi. Giống như chúng đã từng dành cho các tổ chức tài chính truyền thống, những tên tội phạm này đang ký sinh, kiếm ăn từ các sàn giao dịch có uy tín ”.

Câu nói đó là một cú đấm có một không hai. Đầu tiên, Binance tự so sánh với “ các tổ chức tài chính truyền thống ”. và tự phân loại là ” sàn giao dịch có uy tín “. Thứ hai, họ xác định kẻ xấu của bộ phim, “ những tên tội phạm này là những kẻ ký sinh. 

Và họ đang làm gì với những tên tội phạm tiềm năng này? 

“Điều tra hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn thông qua việc sử dụng AI và xây dựng một nhóm điều tra nội bộ tốt nhất trong lớp. Đội đó được biên chế bởi một số điều tra viên giỏi nhất trong việc thực thi pháp luật hiện nay. “

Tiết lộ các đặc điểm của nhóm điều tra là chìa khóa cho sự kiện PR này. Tuy nhiên, họ dường như đã làm một điều gì đó tốt và thú vị, đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Nhóm điều tra của Binance đã tìm ra gì?

Đã đến lúc tiết lộ. Các nhà chức trách Hoa Kỳ chỉ phát hiện ra những kẻ rửa tiền vì nhóm của Binance đã phát hiện ra các hoạt động của họ và liên hệ với họ với thông tin:

“Dựa trên cuộc kiểm toán toàn diện của nhóm điều tra của chúng tôi, một số tài khoản liên quan đến các địa chỉ được đề cập trong thông báo của OFAC đã được xác định vào đầu năm nay và đã có hành động thích hợp chống lại chúng. Chúng tôi đã hủy nền tảng các tài khoản này dựa trên các biện pháp bảo vệ nội bộ. Thông tin liên quan đến các địa chỉ trong thông báo, cũng như thông tin khác từ cuộc điều tra nội bộ của chúng tôi đã được chia sẻ với các cơ quan chức năng và chúng tôi tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để đưa ra ánh sáng cho những kẻ đe dọa tìm cách lạm dụng nền tảng của chúng tôi, chẳng hạn như Suex. “

Điều này có tốt cho ngành, như Binance tuyên bố? Hay nó là một sự đảo ngược của mọi thứ mà tiền điện tử viết tắt? Các công ty này có đang theo dõi khách hàng và người dùng của họ không? Họ có quyền không? Và, nhìn nhận vấn đề này ở một góc độ khác, liệu những hành động này của Binance có đủ để khiến các cơ quan quản lý tránh khỏi sự chống lưng của họ? Hay chúng ta sắp phát hiện ra rằng Binance sẽ luôn là mục tiêu cho dù có thế nào đi chăng nữa?

Hãy theo dõi vào ngày mai, để xem một tập khác của…

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN